东北电气发展股份有限公司召开二○一○年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
经东北电气发展股份有限公司二○一○年一月二十二日第五届董事会第二十二次会议研究，决定召开东北电气发展股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会，现将有关事宜说明如下：
㈠ 召开时间：2010年3月8日15:00
网络投票时间为：2010年3月7日--2010年3月8日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年3月8日上午9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年3月7日15:00至2010年3月8日15:00期间的任意时间。
㈡ 召开地点：中国沈阳市铁西区景星北街38号公司会议室
㈢ 召集人：董事会
㈣ 召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
㈤ 出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2010年3月3日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东；
3、为了确定有权出席临时股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于2010年2月7日至2010年3月7日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登记。于2010年2月5日登记在册的股东有权出席临时股东大会并于会上表决。股东须于2007年2月5日下午4:00前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼，香港证券登记有限公司办事处。
4、任何有权出席临时股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人（不论该人是否为股东）作为其股东代理人，代其出席及表决。
5、不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；
6、董事会邀请的其他有关人士。
二、会议审议事项
（一）、《公司章程》修正案；
（1）原"第一百四十一条 公司设董事会向股东大会负责并报告工作。董事会由13名董事组成，其中8名为执行董事，负责处理公司的日常事务，5名为独立非执行董事，不处理日常事务。董事会设董事长1名，由全体董事人数过半数同意任免。董事无须持有公司股份。"
拟修改为：
"第一百四十一条 公司设董事会向股东大会负责并报告工作。董事会由8-11名董事组成（具体人数由董事会根据工作需要确定），其中5-7名为执行董事，负责处理公司的日常事务，3-4名为独立非执行董事，不处理日常事务。董事会设董事长1名，副董事长1名，由全体董事人数过半数同意任免。董事无须持有公司股份。"
（2）原第二百三十四条增加第一款，拟修改为：
"第二百三十四条 公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可采取现金或股票方式分配股利，可进行中期现金分红；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均分配利润的百分之三十。
公司缴纳有关税项后的利润，按下列顺序分配：
1)弥补亏损；
2)提取法定公积金；
3)提取任意公积金；
4)支付普通股股利。
本条（3）至（4）项在某一年度的具体分配比例，由董事会视公司经营状况和发展需要拟定，并经股东大会审批。
尽管上述规定，董事会可以根据以公司股东在公司每年的股东年会上给予董事会的授权，在下一届股东年会之前，不时向公司股东支付他们认为公司的盈利情况容许的中期股息，而无需事先取得股东大会的同意。"
（二）《第六届董事会成员候选人提名议案》（人员简历见附件）；
1、提名苏伟国先生为执行董事候选人；
2、提名王守观先生为执行董事候选人；
3、提名毕建忠先生为执行董事候选人；
4、提名刘庆民先生为执行董事候选人；
5、提名杜凯先生为执行董事候选人；
6、提名吴启成先生为独立非执行董事候选人；
7、提名项永春先生为独立非执行董事候选人；
8、提名王云孝先生为独立非执行董事候选人。
（三）《第六届监事会成员候选人提名议案》（人员简历见附件）；
1、提名董连生先生为股东代表监事候选人；
2、提名白利海先生为股东代表监事候选人。
（四）《第六届董事会成员年度薪酬总额预案》；
（五）《第六届监事会成员年度薪酬总额预案》。
三、现场股东大会会议登记方法
㈠ 登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（"股东授权委托书"附后）
㈡ 登记地点：中国辽宁省沈阳市铁西区景星北街38号
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、投票起止时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年3月8日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年3月7日15:00～2010年3月8日15:00。
2、投票方法：
在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（1）采用交易系统投票的程序
① 投票代码与投票简称
投票代码：360585，股票简称：东电投票
② 具体程序
、买卖方向为买入投票；
b、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
序号 议案名称 对应申报价
1 表示对以下所有议案统一表决 100
2 议案一：《公司章程》修正案 1
3 议案二：《第六届董事会成员候选人提名议案》 2
3.1 提名苏伟国先生为执行董事候选人 2.01
3.2 提名王守观先生为执行董事候选人 2.02
3.3 提名毕建忠先生为执行董事候选人 2.03
3.4 提名刘庆民先生为执行董事候选人 2.04
3.5 提名杜凯先生为执行董事候选人 2.05
3.6 提名吴启成先生为独立非执行董事候选人 2.06
3.7 提名项永春先生为独立非执行董事候选人 2.07
3.8 提名王云孝先生为独立非执行董事候选人 2.08
4 议案三：《第六届监事会成员候选人提名议案》 3
3.1 提名董连生先生为股东代表监事候选人 3.01
3.2 提名白利海先生为股东代表监事候选人 3.02
5 议案四：《第六届董事会成员年度薪酬总额预案》 4
6 议案五：《第六届监事会成员年度薪酬总额预案》 5
c、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
d、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（2）采用互联网投票的身份认证与投票程序
①股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
．申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写" 姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
b．激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借" 激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的"激活校验码"
该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2元 大于"1"的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司
