深圳市沃尔核材股份有限公司第五届监事会第三十 次会议决议公告
深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十次会议通知于2019年1月26日(星期六)以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2019年1月30日(星期三)以现场结合通讯会议在公司办公楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持,会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对长园集团股份有限公司股权投资会计核算方法变更的议案》。
公司本次会计核算方法变更是根据《企业会计准则》及公司实际情况进行的合理变更,能够更加及时、客观、全面、真实地反映公司对外投资情况,有利于维护公司及广大投资者的利益。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东权益的情形。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
2019年1月30日