无锡航亚科技股份有限公司关于修改董事会议事规则公告
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况
无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》，此内容尚需股东大会审议通过。
（二） 会议召开的合法、合规性
本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。
二、 修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
公告编号：2019-007
| 原规定 | 修订后 |
| 第二章第一节第三条 公司董事会由6名董事组成。设董事长一人。…… | 第二章第一节第三条 公司董事会由7名董事组成。设董事长一人。…… |
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、 对公司的影响
公司本次修订《董事会议事规则》不会对公司实际经营产生重大不利影响。
四、 备查文件
《无锡航亚科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
无锡航亚科技股份有限公司
董事会2019年1月30日