无锡灵鸽机械科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月30日
2.会议召开地点：公司会议室三楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王洪良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数44,305,966股，占公司有表决权股份总数的69.86%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
为提高公司自有闲置资金的利用效率，公司拟在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下购买安全性高、期限短、流动性好的理财产品。投资额度单笔不超过5000 万元、同时累计不超过20000万元，在上述额度经股东大会通过之日起一年内，额度可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。资金来源为公司自有闲置资金。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-005同意股数44,305,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（二）审议通过《关于2019年度公司日常性关联交易预计 》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
因开展业务的需要，公司拟对2019年度日常关联交易进行预计，关联交易总金额预计不超过1800万元，相关交易情况如下
| 在前述预计的2019年日常关联交易的范围内，由公司董事会授权相关人员办理手续，并签署相关法律文件。 | ||||
2.议案表决结果：
同意股数15,597,760股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、备查文件目录
本议案涉及关联交易，关联股东王洪良、李建军、黄海平、伊犁灵鸽股权投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
公告编号：2019-005
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2019年1月30日