公告编号：2019-004证券代码：838907 证券简称：利仁科技 主办券商：华创证券
北京利仁科技股份有限公司
对外投资的公告
一、 对外投资概述
（一）基本情况
本公司拟设立控股子公司广东顺德利宁电器有限公司（以工商部门最终核准的名称为准），主要经营与公司相关的厨房小家电系列产品的研发、组装、生产和销售。注册地为广东省佛山市顺德区，注册资本为690万元。其中本公司出资351.9万元，占注册资本的51%，黄慧敏出资207万元，占注册资本的30%，申宝秀出资69万元，占注册资本的10%，周应涛出资62.1万元，占注册资本的9%。本次交易不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
不符合重大资产重组的财务指标。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于2019年1月29日召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司设立控股子公司的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。本议案不构成关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 投资标的基本情况
设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：货币出资本次对外投资的出资说明：
资金来源为公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：广东顺德利宁电器有限公司（以工商部门最终核准的名称为准）注册地：广东省佛山市顺德区经营范围：制造家用电器；普通货运；销售五金交电、百货、建筑装饰材料、电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备；维修机械设备；货物进出口、技术进出口。（以工商部门核准的名称为准）。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
| 投资人名 | 出资额 | 出资 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比 |
| 称 | 方式 | 例 | ||
| 北京利仁科技股份有限公司 | 3,519,000.00 | 货币 | 3,519,000.00/3,519,000.00 | 51.00% |
| 黄慧敏 | 2,070,000.00 | 货币 | 2,070,000.00/2,070,000.00 | 30.00% |
| 申宝秀 | 690,000.00 | 货币 | 690,000.00/690,000.00 | 10.00% |
| 周应涛 | 621,000.00 | 货币 | 621,000.00/621,000.00 | 9.00% |
公告编号：2019-004新，增加利润增长点。
（二） 本次对外投资可能存在的风险
公司将完善内控制度，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对合资公司发展过程中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全与收益。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资有助于提升公司产品品质，提升产品竞争力，提升线上线下品牌影响力，加速产品和品牌价值的实力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
五、 备查文件目录
《北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
北京利仁科技股份有限公司
董事会2019年1月30日