公告编号：2019-001证券代码：870269 证券简称：航亚科技 主办券商：光大证券
无锡航亚科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年1月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：严奇
6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名选举新一届董事会成员》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会全体董事成员任期即将届满，根据《无锡航亚科技股份有限公司章程》的规定，本届董事会拟提名选举严奇、阮仕海、张敬国、贾红刚、苏阳、储文光、齐向华为公司第二届董事会成员。
第二届董事会任期为自股东大会审议批准之日起三年。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司章程和董事会议事规则》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，为了保证新一届董事会的规范运作，特修订公司章程及董事会议事规则中的有关条款。
①公司章程的修订条款
原公司章程第一百零三条：“董事会由六名董事组成。”修订为：“董事会由七名董事组成。”
②董事会议事规则修订条款
公告编号：2019-001原董事会议事规则第三条：“公司董事会由六名董事组成：设董事长一名。……”修订为：“公司董事会由七名董事组成：设董事长一名。……”
其他条款不变。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，本次董事会审议通过了关于《关于提名选举新一届董事会成员》以及《关于修订公司章程及董事会议事规则》的议案，该议案需经公司股东大会审议通过后方可实施，故拟于 2019 年 2 月22日召开无锡航亚科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，对相关事项进行审议。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《无锡航亚科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
（二）《公司章程修正案》
无锡航亚科技股份有限公司
董事会2019年1月30日