证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019－005
深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2019年1月28日下午16:30在公司海吉星会议室召开。会议通知于2019年1月24日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事11人。独立董事张志勇先生因公未出席本次会议，委托独立董事梅月欣女士代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未出席本次会议，委托董事张磊先生代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、关于调整公司组织架构的议案
为匹配集团战略调整，本着精简高效等原则，同意对公司组织架构进行调整。调整后公司设置13个部门，具体如下：市场管理总部、产业链管理总部、资源开发管理总部、资产运营管理总部、战略规划与投资管理总部（深农战略研究院）、董事会办公室、党群工作部（党委办公室）、安全管理总部（武装部、安委办、食安办）、办公室、人力资源管理总部（深农学院）、计划财务管理总部（资金管理中心）、纪检监察室（监事会办公室）、审计风控管理总部。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于同意按持股比例对广西星联减资的议案
广西北投星联国际供应链管理有限公司（以下简称“广西星联”）系公司参股公司，公司直接持有其38%股权，公司全资子公司深圳市星联国际供应链管理有限公司持有其9%股权，即公司合计持有广西星联47%股权。经股东协商，董事会同意公司与广西星联各股东方按持股比例对广西星联减资，将广西星联注册资本10,000万元减资至1,000万元；减资后，广西星联债权债务仍由广西星联以独立法人地位承担。
广西星联减资前后股权结构如下：
单位：万元
| 股东名称 | 原注册资本 | 原股权比例 | 减资后注册资本 | 减资后股权比例 |
| 深圳市农产品集团股份有限公司 | 3,800 | 38% | 380 | 38% |
| 深圳市星联国际供应链管理有限公司 | 900 | 9% | 90 | 9% |
| 广西北部湾投资集团有限公司 | 4,300 | 43% | 430 | 43% |
| 南宁星融投资咨询有限公司 | 1,000 | 10% | 100 | 10% |
| 合 计 | 10,000 | 100% | 1,000 | 100% |
董事会授权管理层签署广西星联减资协议等相关文件，并办理减资相关程序。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案
详见公司于2019年1月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资
助暨关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司董事、副总裁陈小华先生兼任合肥周谷堆公司董事职务，根据深圳证券交易所有关规定，合肥周谷堆公司系公司的关联法人，本借款事项属关联交易，关联董事回避了表决。
相关独立董事事前认可、独立意见及保荐机构核查意见详见公司于2019年1月30日刊登在巨潮资讯网的公告。
四、关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案
详见公司于2019年1月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2019-007）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
该议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。相关独立董事意见及保荐机构核查意见详见公司于2019年1月30日刊登在巨潮资讯网的公告。
五、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案
详见公司于2019年1月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-008）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会二〇一九年元月三十日