濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况1、召开时间：
现场会议召开时间：2019年1月29日下午2:30；网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年1月29日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；
（2）通过互联网投票系统投票的时间：2019年1月28日下午3:00至2019年1月29日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生因公出差，无法亲自出席本次股东大会。董事会半数以上董事共同推举董事史道明先生主持本次股东大会。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共12人，代表有效表决权的股份为358,058,211股，占公司股份总数的40.3135%。
2、其中通过网络投票参加会议的股东共计2人，代表有效表决权的股份为16,700股，占公司股份总数的0.0019%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人，代表有效表决权的股份为13,213,243股，占公司股份总数的1.4877%。
4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于2019年度向控股子公司提供融资担保的议案》
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对票数 | 反对比例（％） | 弃权 票数 | 弃权比例（％） | 是否 通过 |
| 关于2019年度向控股子公司提供融资担保的议案 | 356,524,630 | 99.57 | 1,533,581 | 0.43 | 0 | 0 | 是 |
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对票数 | 反对比例（％） | 弃权 票数 | 弃权比例（％） | 是否 通过 |
| 关于2019年度向控股子公司提供融资担保的议案 | 11,679,662 | 88.39 | 1,533,581 | 11.61 | 0 | 0 | 是 |
2、审议通过了《关于择机处置金融资产的议案》
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对票数 | 反对比例（％） | 弃权 票数 | 弃权比例（％） | 是否 通过 |
| 关于择机处置金融资产的议案 | 358,058,211 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对票数 | 反对比例（％） | 弃权 票数 | 弃权比例（％） | 是否 通过 |
| 关于择机处置金融资产的议案 | 13,213,243 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
2、律师姓名：杜恩、张霞
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法合法、有效。
五、备查文件
1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2019年1月30日