证券代码：430141 证券简称：久日新材 主办券商：太平洋证券
天津久日新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月26日
2.会议召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山虚拟科技园C座5层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵国锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共51人，持有表决权的股份总数46,136,260股，占公司有表决权股份总数的58.05%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举贺峥杰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
选举贺峥杰先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满。
| 贺峥杰先生，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学博士， |
| 贺峥杰先生不属于失信联合惩戒对象。 |
2.议案表决结果
同意股数46,136,260股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（二）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
1.议案内容
本议案不涉及回避表决事项。
为适应公司业务发展和信贷需要，经与有关方协商，在规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司的银行贷款实行总量控制，计划2019年度全年申请银行综合授信使用额度不超过人民币55,000.00万元（包括但不限于贷款、银承、信用证、贸易融资等，不包括公司如有拟发行债务融资产品所需的银行授信额度）。
| 同意公司在执行上述借款计划时，可根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等做出适当的调整。 授权公司总经理代表公司全权办理上述银行综合授信额度业务（含与授信相关抵押、担保类业务），签署各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件；必要时，授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为授权代表的行为。 |
2.议案表决结果
同意股数46,136,260股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容
2.议案表决结果
同意股数25,550,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司预计2019年度公司及子公司与关联方全年发生总额不超过人民币57,400.00万元（含57,400.00万元）的日常性关联交易，其中关联方赵国锋先生和王立新女士为公司及子公司（包括但不限于山东久日化学科技有限公司、常州久日化学有限公司、湖南久日新材料有限公司、天津久瑞翔和商贸有限公司、天津久源新材料技术有限公司、久日新材（香港）有限公司、久日新材料（东营）有限公司）银行或其他金融机构贷款及融资租赁事宜无偿提供连带责任保证担保预计不超过人民币55,000.00万元（含55,000.00万元）；公司或子公司与关联方广东博兴新材料科技有限公司及其子公司之间发生的采购或销售额不超过人民币800.00万元（含800.00万元）；公司或子公司与关联方广东三求光固材料股份有限公司及其子公司之间发生的采购或销售额不超过人民币600.00万元（含600.00万元）；公司或子公司与公司参股公司天津久兴绿能科技发展有限公司之间发生的采购或销售额不超过人民币1,000.00万元（含1,000.00万元）。
本议案关联股东赵国锋先生、王立新女士、赵美锋女士、山东圣丰投资有限公司回避表决。
（四）审议通过《关于公司与子公司之间互相担保及授权办理相关事宜的议案》
1.议案内容
本议案关联股东赵国锋先生、王立新女士、赵美锋女士、山东圣丰投资有限公司回避表决。
为满足公司及子公司的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率，公司拟为子公司及子公司拟为公司在2019年度内根据实际资金需求向银行进行借贷及开展融资租赁等相关业务时进行担保，相互之间担保总体额度预计不超过170,000.00万元（含170,000.00万元），明细如下：
| 为满足公司及子公司的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率，公司拟为子公司及子公司拟为公司在2019年度内根据实际资金需求向银行进行借贷及开展融资租赁等相关业务时进行担保，相互之间担保总体额度预计不超过170,000.00万元（含170,000.00万元），明细如下： | ||||
| 公司名称 | 子公司名称 | 互相担保额度（万元） | ||
| 天津久日新材料股份有限公司 | 山东久日化学科技有限公司 | 50,000.00 | ||
| 天津久日新材料股份有限公司 | 常州久日化学有限公司 | 40,000.00 | ||
| 天津久日新材料股份有限公司 | 湖南久日新材料有限公司 | 40,000.00 | ||
| 天津久日新材料股份有限公司 | 天津久瑞翔和商贸有限公司 | 40,000.00 | ||
| 在上述额度内发生的具体担保事项，授权董事长代表公司与融资机构签订相关担保协议，无需另行召开相关会议及逐笔形成相关决议。 | |||
2.议案表决结果
同意股数46,136,260股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决事项。《天津久日新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。
天津久日新材料股份有限公司
董 事 会2019年1月29日