武汉力源信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2019年1月28日下午14：30；
网络投票时间为：2019年1月27日至2019年1月28日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月28日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月27日15:00 至2019年1月28日15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室
3、股权登记日：2019年1月21日（星期一）
4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长赵马克
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共7人。代表有表决权的股份数为125,449,262股，占公司总股本的19.0290%；其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人，代表股份36,049,262股，占公司总股本的5.4682%。
（2）现场会议出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人。代表有表决权的股份数为125,432,762股，占公司总股本的19.0265%；
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共2人，代表有表决权股份16,500股，占公司股份总数0.0025%。
公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华隽律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
议案1、审议《关于回购公司股份预案的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份125,449,262股，其中赞成票125,436,263股，占出席会议有表决权股份的99.9896%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票12,999股，占出席会议有表决权股份的0.0104%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票36,036,263股，占出席会议中小股东所持股份的99.9639%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权12,999股，占出席会议中小股东所持股份的0.0361%。
议案2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份125,449,262股，其中赞成票125,436,263股，占出席会议有表决权股份的99.9896%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票12,999股，占出席会议有表决权股份的0.0104%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票36,036,263股，占出席会议中小股东所持股份的99.9639%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权12,999股，占出席会议中小股东所持股份的0.0361%。
四、律师出具的法律意见
湖北华隽律师事务所指派律师姚远、杨森出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2019年第一次临时股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、 武汉力源信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、 湖北华隽律师事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司 股东大会
2019年1月28日