证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2019-004
环旭电子股份有限公司关于董事会战略委员会提议回购公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2019年1月22日接到公司董事会战略委员会提交的《战略委员会关于公司回购部分社会公众股份的提议》，具体内容如下：
（一）回购股份的原因和目的
为顺应政策导向，切实维护股东利益，增强投资者信心，在综合考虑公司财务状况以及公司未来发展规划、盈利能力的情况下，依据相关规定，公司战略委员会向董事会提议回购股份。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为A股。
（三）拟回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
（四）本次回购的价格
公司本次回购股份的价格为不超过人民币11元/股（含11元/股，下同）。
（五）拟回购股份的用途、数量 及资金总额
本次拟回购资金总额不低于人民币1亿元（含1亿元，下同），不超过人民币2亿元（含2亿元，下同）；若按回购金额上限2亿元，回购价格上限11元/股计算，预计回购股份数量为18,181,818股，约占公司目前总股本的0.84%。
按本次回购金额人民币1—2亿元、回购价格上限11元/股测算，情况如下：
| 回购用途 | 拟回购数量 （股） | 占公司总股本的比例 | 拟回购资金总额 （万元） | 回购实施期限 |
| 用于员工持股计划 | 9,090,910- 18,181,818 | 0.42%-0.84% | 10,000—20,000 | 自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内 |
（六）提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况，以及提议人在回购期间是否存在增减持计划的说明
公司战略委员会委员为陈昌益、Neng Chao Chang、陈天赐、 魏镇炎、汤云为。董事会战略委员会委员在提议前六个月内，不存在买卖公司股份的情形。截至本次董事会决议日，董事会战略委员会委员暂无回购期间的增减持计划。
（七）提议人将推动公司尽快召开董事会或者股东大会审议回购股份事项，并对公司回购股份议案投赞成票的承诺
公司董事会战略委员会委员承诺，将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，经董事会审议通过后，推动公司尽快召开股东大会审议回购事项。并在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。
（八）公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排；
《关于以集中竞价方式回购股份方案》的议案已于2019年1月27日经公司第四届董事会第九次会议审议通过，《关于以集中竞价方式回购股份方案》将提交公司股东大会审议。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2019年1月29日