威海华东数控股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议没有否决或变更议案的情况；
2、本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2010年1月20日（星期三）9:00
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（威海市经济技术开发区环山路698号）
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司第二届董事会
5、现场主持人：董事长汤世贤先生
6、会议通知情况：公司董事会于2010年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开本次临时股东大会的会议通知，并公告了2010年度第一次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、2010年度第一次临时股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
二、会议出席情况
参加2010年度第一次临时股东大会表决的股东及股东代表共6人，代表股份
90,000,000股，占公司有表决权股份总数的75%。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》；
鉴于公司办公及主要生产场地已由威海高技术产业开发区火炬路305号搬迁至威海经济技术开发区环山路698号，为了解决公司注册地址与办公、主要生产场地不一致的问题，公司拟将注册地址变更为“威海经济技术开发区环山路698号”。公司对外公开的投资者联系方式没有改变，联系地址：威海经济技术开发区环山路698号，联系电话：0631-5661569。
表决结果：同意90,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股。
2、审议通过《威海华东数控股份有限公司章程修订案》；
鉴于公司办公及主要生产场地已由威海高技术产业开发区火炬路305号搬迁至威海经济技术开发区环山路698号，为了解决公司注册地与办公、主要生产场地不一致的问题，公司拟将注册地变更为“威海经济技术开发区环山路698号”。对公司章程修订如下：
原文：“第五条 公司住所：威海高技术产业开发区火炬路305号
邮政编码：264209”
修订为：“第五条 公司住所：威海经济技术开发区环山路698号
邮政编码：264205”
表决结果：同意90,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％，反对0股，弃权0股。
四、律师见证情况
北京市万商天勤律师事务所胡刚律师出席本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会
议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
五、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于威海华东数控股份有限公司2010年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
2010年1月21日
