证券代码：400045 证券简称：猴王5 主办券商：网信证券
猴王股份有限公司关于设立控股子公司并完成工商登记的公告
一、对外投资概况：
（一）基本情况
鉴于业务发展需要，公司与本溪猴王企业管理咨询有限公司共同出资1000万元设立青岛中科动力有限公司，注册地为山东省青岛市，经营范围为电动机的研发制造销售。
参照全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。” 公司本次对外投资系设立控股子公司的行为，因此，不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）审议和表决情况
本次投资经公司第六届董事会第六次会议以 5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cm上披露的公司《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。根据公司章程，此项投资无需提交股东大会审议。
（三）交易生效需要的其他审批及有关程序
本次投资无需经过政府有关部门批准。
（四）本次对外投资的新领域
本次投资不属于对外投资新领域。
二、其他投资方基本情况：
公司名称：本溪猴王企业管理咨询有限公司住所：辽宁省本溪高新技术产业开发区商业城汇贤公寓3号楼1单元103
企业类型：有限责任公司（法人独资）法定代表人：李文强经营范围：企业管理咨询服务，企业形象策划服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
注册资本：贰拾万元整关联关系：本溪猴王企业管理咨询有限公司系猴王股份有限公司的全资子公司。
三、控股子公司基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为公司自有资金 995.5万元，出资最终缴付期限为2025年01月01日。
（二）控股子公司基本情况
目前，上述对外投资设立的控股子公司已于近日完成工商登记手续，并取得当地工商行政管理局核发的营业执照。详情如下：
公司名称：青岛中科动力有限公司
统一社会信用代码：91370222MA3P3KJE14
类型：其他有限责任公司
住所：山东省青岛市高新区新业路18号
法定代表人：王荣博
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2019年01月24日
营业期限：2019年01月24日至长期
经营范围：电动机的研发制造销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东名称、出资方式及出资额：
| 股东名称 | 证件类型 | 证件号码 | 出资方式 | 出资额 （万元） | 参股 比例 | 实际出资 | 最终缴付 期限 |
| 猴王股份有限公司 | 营业执照 | 91210500MA0TWJ4M5U | 货币 | 995.50 | 99.55% | 0 | 2025-01-01 |
| 本溪猴王企业管理咨询有限公司 | 营业执照 | 91210500MA0UFXHA6T | 货币 | 4.50 | 0.45% | 0 | 2025-01-01 |
| 合计 | 人民币壹仟万元整 | ||||||
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司在青岛设立控股子公司，有利于公司更好的发展业务、开拓市场。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次投资是从公司市场需求和公司发展战略出发，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资可进一步提升公司综合实力，对公司长期发展和布
局有一定的积极影响。
五、备查文件
（一）猴王股份有限公司第六届董事会第六次会议决议
（二）青岛中科动力有限公司营业执照
特此公告。
猴王股份有限公司
董事会2019年01月28日