证券代码：838107 证券简称：中集股份 主办券商：申港证券
重庆中集汽车物流股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月28日
2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月25日以直接送达方式发出
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向重庆银行股份有限公司文化宫支（分)行（部）贷款的议案》
1.议案内容：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司拟向重庆银行股份有限公司文化宫支(分)行（部）申请额度为
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
12,000,000.00元人民币的“年审贷”流动资金贷款，期限3年。由公司以自有房产（渝（2016）两江新区不动产权第000475123号）为上述贷款提供抵押担保。由关联方公司控股股东兼董事长、总经理邱红阳以其自有房产（重庆市国土资源和房屋管理局112房地证2010字第009129号、重庆市国土资源和房屋管理局112房地证2010字第009136号）为上述贷款提供抵押担保。由关联方公司控股股东兼董事长、总经理邱红阳和董事邱红刚为上述贷款提供保证担保。
该项融资所涉关联担保事项已由公司2018年第五次临时股东大会审议通过，并于2018年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)进行披露，详见《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（编号：2018-042）。关联董事邱红阳和邱红刚避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。该项融资属于公司2018年第五次临时股东大会审议通过《关于2019年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》的授信额度范围内，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
关联董事邱红阳和邱红刚避表决。
（一）第一届董事会第三十一次会议决议。
重庆中集汽车物流股份有限公司
董事会2019年1月28日