宁夏东方钽业股份有限公司七届十二次董事会会议于2019年1月28日以通讯表决的方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议议案发表如下独立意见：
一、关于提名丁华南先生担任公司董事的议案
1、我们在审阅公司提交的非独立董事候选人丁华南先生个人履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行询问的基础上，同意提名丁华南先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
2、上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上述公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》第146条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
二、关于聘任王战宏先生为公司副总经理的议案
公司董事会已向独立董事提交了王战宏先生的资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
2、相关人员的任职资格、聘任程序符合《公司章程》等有关规
定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任王战宏先生为公司副总经理。
独立董事：何雁明、李耀忠、王凡
2019年1月29日