青海盐湖工业集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2010年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上登载了《青海盐湖工业集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》，于2010年1月14日在巨潮资讯网和《证券时报》上登载了《青海盐湖工业集团股份有限公司关于3%以上股东提出临时议案的公告》，现提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间
现场会议召开时间为：2010年1月26日（星期二）14：00。
网络投票时间为2010年1月25日—2010年1月26日,其中（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2010年1月26日上午9:30—11:30、下午13：00—15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn，下同）投票的具体时间为2010年1月25日下午15：00—2010年1月26日下午15：00 的任意时间。
2、股权登记日：2010年1月21日
3、现场会议召开地点：青海省西宁市盐湖大夏（西宁市胜利路19号五楼会议室）
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加本次会议的表决方式：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。 7、会议出席对象：
(1)截止2010年1月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会，在上述登记日登记在册的所有A股股东均有权在规定的交易时间内参加深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
股东可以亲自出席本次会议或通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票方式行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)见证律师。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议以下议案：
1、关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份之方案的议案；
2、关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司构成重大关联交易的议案；
3、关于《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书（草案）》的议案；（本议案部分内容进行了调整。相关事项详见本公司2009年12月26日刊登在《证券时报》及《巨潮资讯网》中的“青海盐湖工业集团股份有限公司第五届十九次董事会决议公告”。）
4、关于签署《吸收合并协议》的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理合并有关事宜的议案；
6、关于变更公司经营范围的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见与2009年7月25日刊登在《证券时报》上以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《青海盐湖工业集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》、《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持
盐湖钾肥股份报告书（草案）摘要》、2009年12月26日刊登在《证券时报》上以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《青海盐湖工业集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》、2009年6月12日刊登在《证券时报》上以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《青海盐湖工业集团股份
有限公司五届董事会临时会议决议公告》、2010年1月14日刊登在《证券时报》上以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《青海盐湖工业集团股份有限公司关于3%以上股东提出临时议案的公告》。
（三）特别强调事项
本次换股吸收合并暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
三、会议登记办法
1、登记手续：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东，可用信函或传真登记。
（4）不接受电话方式登记。
2、登记时间：
2010年1月25日上午9:30-11:30，下午14：00-17：00。
3、登记地点
青海省西宁市盐湖大厦（西宁市胜利路19号五楼会议室）
四、网络投票具体操作流程
具体投票流程详见附件二。
五、其他事项
1、本次会议现场会议会期预计半天，出席本次会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式：
通讯地址：青海省格尔木市黄河路28号
邮 编：816000
联系电话：0979-8448031，8448021
传 真：0979-8434104
电子邮箱：yhjtbgs@126.com
联 系 人：段国萍、杨燕丽
六、备查文件
1、青海盐湖工业集团股份有限公司董事会五届十七次会议决议；
2、青海盐湖工业集团股份有限公司董事会五届十九次会议决议；
3、青海盐湖工业集团股份有限公司独立董事关于换股吸收合并的意见；
4、佳一律师事务所关于本次换股吸收合并的法律意见书；
5、佳一律师事务所关于本次换股吸收合并的补充法律意见书；
6、青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书；
7、青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工而已集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书摘要；
8、中国建银投资证券有限责任公司出具的独立财务顾问报告；
9、中国建银投资证券有限责任公司出具的补充独立财务顾问意见；
10、青海盐湖钾肥股份有限公司换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司协议书；
11、北京五联方圆会计师事务所出具的青海盐湖钾肥股份有限公司备考财务报表《审阅报告》（五联方圆阅字[2009]07003号）；
12、青海盐湖工业集团股份有限公司五届董事会临时会议决议（2009年6月12日）。
特此公告！
青海盐湖工业集团股份有限公司董事会
2010年1月20日
附件1
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席青海盐湖工业集团股份
有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。以投票方式同意/反对/弃权股东大会的议案。
本授权委托的有效期：
委托人证券帐户：
持股数：
委托人身份证号码（法人股东法人资格证号）：
委托人联系电话：
受托人身份证号码：
本人/单位对本次临时股东大会议案的投票意见：
议案序号 审议事项 赞成 反对 弃权
关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股
议案一 份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有
限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐
湖钾肥股份之方案的议案
关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股
议案二 份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有
限公司构成重大关联交易的议案
关于《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股
议案三 份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有
限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐
湖钾肥股份报告书（草案）》的议案
议案四 关于签署《吸收合并协议书》的议案
关于
