北京凯德石英股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张忠恕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6方,持有表决权的股份总数44,400,000股,占公司有表决权股份总数的86.38%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议》的议案
1.议案内容:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。为满足公司发展需要,经与万联证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方拟解除持续督导协议,并就相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-003同意股数44,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
(二)审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议》的议案
1.议案内容:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。为满足公司发展需要,公司拟与天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)签署《持续督导协议书》,由天风证券承接公司的持续督导工作。
2.议案表决结果:
同意股数44,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为满足公司发展需要,公司拟与天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)签署《持续督导协议书》,由天风证券承接公司的持续督导工作。不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的说明报告》的议案
1.议案内容:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于北京凯德石英股份有限公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:
同意股数44,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于北京凯德石英股份有限公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2019-003
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导券商事宜》的议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数44,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因公司更换持续督导券商在即,现提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导券商的相关事宜。不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
不涉及关联交易事项,无需回避表决。《北京凯德石英股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2019年1月24日