浙江景兴纸业股份有限公司六届董事会十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年1月11日向全体董事以电子邮件方式发出的召开六届十六次董事会会议的通知，公司六届十六次董事会于2019年1月23日以通讯表决的方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事9人。公司全体监事、部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司在马来西亚投资建设140万吨项目的议案》。
同意公司在境外（马来西亚）投资建设年产 80万吨废纸浆板及60万吨包装原纸生产基地的项目。项目计划分二期建设，建设期为4年，其中第一期建设内容为80万吨浆板生产线，建设周期2年，建成投产1年后，启动第二期60万吨原纸生产线的建设，建设周期2年，项目总建设周期为5年。
具体内容详见公司披露于2019年1月25《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司在马来西亚投资建设140万吨项目的公告》，公告编号：临 2019-008。
二、以9票赞成， 0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
董事会定于2019年2月15日召集召开2019年度第一次临时股东大会。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○一九年一月二十五日