北京康拓红外技术股份有限公司2019年第一次临时董事会决议公告
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时董事会于2019年1月23日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于2019年1月18日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵大鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》等规定，合法有效。
一、审议通过《关于取消召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司决定取消原定于2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会，待本次重组方案的审核及标的资产加期审计工作完成后，公司将及时召开股东大会审议本次重组相关事项，相关事宜将另行通知。详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于取消召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞同票为9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2019年1月23日