无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2019年1月23日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2019年1月10日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通 知、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及公司 章程的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《延长使用部分闲置的募集资金进行现金管理期限》的议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。2、审议通过《关于延长使用部分闲置自有资金购买理财产品或信托产品期限》的议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的的相关公告。表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议通知》的议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的的相关公告。表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2019年 1月24日
? 报备文件
（一）无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
（二）无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会独立董事意见