平顶山东方碳素股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月22日
2.会议召开地点：东方碳素会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长杨遂运
5.会议主持人：董事长杨遂运
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数59,659,571股，占公司有表决权股份总数的68.57%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名池吉安为公司董事的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，董事会经过综合考虑，提名池吉安先生担任公司第二届董事会董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期到期。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-004同意股数59,659,571股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
三、备查文件目录
《平顶山东方碳素股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2019年1月23日