北京东方新星石化工程股份有限公司关于取消股东大会并另行召开2019年第一次临时股
东大会的公告
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消股东大会并另行召开2019年第一次临时股东大会的议案》，取消原定于2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会，并决定于2019年2月18日另行召开2019年第一次临时股东大会审议相关议案，现将有关事项公告如下：
一、 原股东大会相关情况
1、原股东大会的届次：2019年第一次临时股东大会
2、原股东大会召开的日期、时间、地点：
（1）现场会议召开时间：2019年1月28日（周一）14点00分
（2）网络投票时间：2019年1月27日至2019年1月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月28日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月27日15:00至2019年1月28日15:00期间的任意时间。
（3）地点：北京市丰台区南四环西路188号七区28号7楼会议室
3、原股东大会的股权登记日：2019年1月22日
二、 股东大会取消原因及后续安排
现因会议筹备、工作安排等原因，公司预计无法如期召开原定于2019年1月28日的2019年第一次临时股东大会，公司于2019年1月22日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消股东大会并另行召开2019年第一次临
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
时股东大会的议案》，提议取消原定于2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会，同时定于2019年2月18日召开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2019年1月24日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会
2019年1月23日