证券代码:430556 证券简称:雅达股份 主办券商:中信建投
广东雅达电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2019年1月23日
2. 会议召开地点:公司二楼会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月18日以直接送达或电话方式发出
5. 会议主持人:王煌英董事长
6. 会议列席人员:无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
1. 议案内容:
议案内容见刊载于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《广东雅达电子股份有限公司关于在广州设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-003)。
2. 议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经出席会议董事签署的《广东雅达电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
特此公告
广东雅达电子股份有限公司
董 事 会2019年1月23日