证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2019-08
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形;未涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的情况
(一)召开时间
1、现场会议召开时间:2019年1月22下午14时45分。
2、网络投票时间:2019年1月21日至2019年1月22日。
其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月21日下午15:00至2019年1月22下午15:00的任意时间。
(二)现场会议召开地点:广东省江门市甘化路62号本公司综
合办公大楼十五楼会议室
(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开
(四)召集人:本公司董事会
(五)现场会议主持人:董事长黄克先生
(六)召开会议通知、召开会议提示性公告及相关文件分别刊登
在2019年1月4日、2019年1月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或代理人共计29人,代表股份191,499,970股,占上市公司有表决权总股份的43.242%。其中:
(一)现场会议情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计5人,代表股份190,377,470股,占上市公司有表决权总股份的42.988%。
(二)网络投票情况
通过网络投票的股东24人,代表股份1,122,500股,占上市公司有表决权总股份的0.254%。
(三)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况
通过现场和网络投票的股东25人,代表股份1,128,300股,占上市公司有表决权总股份的0.255%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况:
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过了关于参与竞买沈阳含能金属材料制造有限公司25%股权的议案。
1、投票表决情况:同意191,423,870股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.96%;反对76,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.04%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东表决情况:同意1,052,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.255%;反对76,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.745%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、表决结果:根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,该事项应当以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东授权委托代表)所持表决权的三分之二以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市康达(广州)律师事务所
(二)律师姓名:梁深、李华权
(三)结论性意见:本所律师认为,广东甘化本次股东大会的召
集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东甘化《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
(一)载有江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司与会董事和记
录人签字并加盖董事会印章的2019年第一次临时股东大会决议;
(二)北京市康达(广州)律师事务所出具的《关于江门甘蔗化
工厂(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十三日