浙江京华激光科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2019年1月22日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2019年1月10日以电话方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币8,000.00万元（含8,000.00万元）进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用，并授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。
2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
公司拟累计使用不超过15,000万元（含15,000万元）人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司
董 事 会二〇一九年一月二十三日