广东思泉新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月21日
2.会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋3楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任泽明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、性质法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数28,607,000股，占公司有表决权股份总数的93.86%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
公告编号：2019-005
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据 2019年1月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十四会议决议公告》（公告编号：2019-001），原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。经综合评估，公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：
同意股数28,607,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、 备查文件目录
《广东思泉新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》特此公告。
广东思泉新材料股份有限公司
董事会2019年1月22日