广东省高速公路发展股份有限公司第八届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2019年1月22日（星期二）以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年1月17日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名，实到董事15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于全资子公司广东高速科技投资有限公司转让“蓝色通道”相关知识产权资产组的议案》
同意本公司全资子公司广东高速科技投资有限公司，以协议转让的方式，按评估价值19,881,200.00元作为转让价格，将“蓝色通道”相关知识产权资产组转让给广东联合电子服务股份有限公司。
本议案涉及关联交易，关联董事陈敏、曾志军、杜军、卓威衡回避表决。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十三次（临时）会议
决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2019年1月23日