中国外运股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第七次会议于2019年1月18日以书面议案形式召开，董事会于2019年1月10日以书面形式向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。截至2019年1月18日，共收到有效表决票11票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
1、《关于增加本公司注册资本的议案》
同意将本公司注册资本自6,049,166,644元人民币增至7,400,803,875元人民币，并提交股东大会以特别决议方式表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于增加本公司注册资本的公告》（临2019-003号）。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
同意于2019年3月7日（星期四）召开公司2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-004号）。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国外运股份有限公司
董事会二○一九年一月二十一日