成都瑞奇石化工程股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司第二届董事会第十一次会议通过了《关于提请召开成都瑞奇石化工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》，同意提请召开公司2019年第二次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年2月13日9时。预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年2月11日，股权登记日下午收市时在
公告编号：2019-004中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
公司四楼礼堂
公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展情况而预计的2019年度日常性关联交易情况。内容详见2019年1月21日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展情况而预计的2019年度日常性关联交易情况。内容详见2019年1月21日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》。
1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2019年2月13日8-9时
（三）登记地点：公司四楼礼堂
四、其他
公告编号：2019-004
（一）会议联系方式：联系人：胡在洪（董事会秘书） 联系电话：15828449606
传真：028-83604467 电子邮箱：huzaihong@163.com 邮编：610300 地址：
成都市青白江区青华东路288号
（二）会议费用：与会股东参会所产生的相关费用需自理。
（三）临时提案
五、备查文件目录
临时提案请于会议召开十天前提交董事会。与会董事签字确认的《成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
成都瑞奇石化工程股份有限公司
董事会2019年1月21日