成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月16日以专人通知方式发出
5.会议主持人：唐联生
6.会议列席人员：曾健、刘素华、胡在洪、吴继新、王海燕、邓勇
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
同意公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展情况而预计的2019年度日常性关联交易情况。内容详见2019年1
公告编号：2019-002
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
月21日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》。董事张力对该议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开成都瑞奇石化工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事张力对该议案回避表决。
公司提请2019年2月13日召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司提请2019年2月13日召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。《成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
成都瑞奇石化工程股份有限公司
董事会2019年1月21日