平顶山东方碳素股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年1月18日审议并通过：
选举任命宋朝辉为公司职工代表监事，任职期限自本议案审议通过后至第二届监事会任期届满，自2019年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。
免去王瑞的职工代表监事职务，即日起生效。
本次会议召开15日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表18人。
会议由秦长青主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）被任免董监高人员情况
被选举职工代表监事宋朝辉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因
鉴于公司职工代表监事王瑞因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将召开2019年第一次职工代表大会，进行职工代表监事选举，选举宋朝辉先生担任公司第二届监事会职工代表监事。
（四）新任董监高人员履历
宋朝辉，1976年6月21日出生，河南省宝丰县大营镇段寨村人，高中学历。2016年5月至今，担任平顶山东方碳素股份有限公司煅烧车间主任。
公告编号：2019-002
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响：
本次任免不会对公司生产经营产生任何影响。
三、备查文件
《平顶山东方碳素股份有限公司2019年第一次职工代表大会》
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2019年1月21日