广东宜通世纪科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料已于2019年1月15日通过电子邮件送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2019年1月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：
一、审议通过《关于设立内蒙古、新疆、天津、河北、陕西、湖北、海南分公司的议案》
为了满足公司业务拓展需要，进一步加强区域化运营管理，促进区域内各专业协同，公司决定设立广东宜通世纪科技股份有限公司内蒙古、新疆、天津、河北、陕西、湖北、海南分公司。上述设立的七个分公司分别负责其地区业务的拓
展、协调及运营统筹管理工作。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会2019年1月18日