珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第四十六次会议决议公告
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珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第四十六次会议通知已于2019年1月17日以电子邮件方式发出，会议于2019年1月18日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董事以传真方式表决，形成如下决议：
一、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于摘牌受让华发集团教育资产并签订<产权交易合同>暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司公告（公告编号：2019-009）。
二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2019-010）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局二〇一九年一月十九日