| 证券代码：601727 | 证券简称：上海电气 | 编号：临2019-003 |
| 可转债代码：113008 | 可转债简称：电气转债 |
上海电气集团股份有限公司董事会五届六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月18日召开了公司董事会五届六次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事9人，实际参加本次通讯表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、关于公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金的议案
同意公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金。在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额不超过25亿元人民币的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于设立上海电气集团股份有限公司澳大利亚分公司的议案
同意公司出资80万澳币在澳大利亚登记设立分公司上海电气集团股份有限公司澳大利亚分公司（暂定名，以最终注册登记为准）。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二○一九年一月十八日