北京数字认证股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年1月8日通过电子邮件的形式送达至各位监事。
2、本次会议于2019年1月18日以通讯方式召开。
3、本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核,监事会同意公司使用不超过人民币8,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,单项产品期限不超过10个月,决议有效期至2019年12月31日,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
第三届监事会第九次会议决议
特此公告。
北京数字认证股份有限公司监事会
二〇一九年一月十八日