上海神开石油化工装备股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司董事会同意为控股子公司杭州丰禾石油科技有限公司（以下简称“杭州丰禾”）向中国银行杭州余杭支行和杭州联合银行科技支行申请授信额度为2000万元的流动资金贷款提供信用担保。相关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司控股子公司杭州丰禾因生产经营需要，向中国银行杭州余杭支行和杭州联合银行科技支行申请授信额度为2000万元的流动资金贷款，用于补充流动资金以保障其正常的生产经营。
本次担保不构成关联交易，该笔担保额度在董事会的审议权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1. 名称：杭州丰禾石油科技有限公司
2. 与公司关系：控股子公司
3. 注册地址：杭州市西湖区三墩振中路201号1幢1-4层
4. 注册资本：人民币6,000万元
5. 法定代表人：张良琪
6. 经营范围：制造、加工：石油测井仪器（除计量）；服务：石油测井技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批发、零售：石油测井仪器及 配件；货物进出口、技术进出口。
7. 股权关系说明：杭州丰禾为公司全资子公司上海神开石油测控技术有限公
司之控股子公司，公司间接持有杭州丰禾62.5%股权。
8. 财务状况：截止至2018年12月31日杭州丰禾资产总额17,991.70万元、负债总额4,136.56万元、资产负债率22.99%、净资产13,855.15万元。2018年营业收入6,217.04万元、利润总额1,651.85万元、净利润1,532.63万元。（前述财务数据未经审计）
三、担保的主要内容
担保方为上海神开石油化工装备股份有限公司，被担保方为杭州丰禾石油科技有限公司，担保方式为连带责任，担保期限为2年（自银行批准授信之日起），其担保协议的金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%。杭州丰禾承诺以自有资产就上述担保向公司承担反担保责任。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。公司董事会授权董事长在本次董事会审议的银行授信额度内，根据具体情况签订担保合同。
四、独立董事独立意见
独立董事认为：本次担保的对象为公司的控股公司，财务状况稳定，具有偿付债务的能力，且被担保方已承诺以自有资产为上述担保事项提供反担保，公司承担的担保风险在可控范围内。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，同意本次担保事项。
五、公司累计对外担保情况
截至2018年12月31日，公司及控股子公司无对除控股子公司以外的对外担保事项；公司对控股子公司担保余额为人民币0.00元，无违规及逾期担保。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会2019年1月19日