新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于免去陈德宏先生公司副总经理职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）于2019年1月17日召开第四届董事会2019年第一次临时董事会，审议通过了《关于免去陈德宏先生公司副总经理职务的议案》。
鉴于公司董事、副总经理陈德宏先生涉嫌资金占用、违规担保行为，及其目前持续性地对大象广告经营管理产生不利影响，公司董事会认为根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，其已不再适合担任上市公司董事、高级管理人员，经公司董事会提名委员会提议，公司于2019年1月17日召开第四届董事会2019年第一次临时会议，审议通过《关于免去陈德宏先生公司副总经理职务的议案》，自本次会议审议通过之日起陈德宏先生将不再担任公司副总经理。同时，天山生物将重新推荐人员担任大象广告及控制下公司执行董事、法定代表人，并依法履行变更程序。
截至本公告日，陈德宏先生持有公司37,279,083股股份，其所持有公司股份将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及《盈利补偿协议》和重组相关承诺进行管理。
公司独立董事对上述事项相关资料以及实施、决策程序进行核查后，认为:公司免去陈德宏先生公司副总经理职务的程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定，同意本次董事会的决定。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇一九年一月十八日