风神轮胎股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议通知于2019年1月11日发出,会议于2019年1月17日以通讯表决方式召开,本次会议应到董事6名,实际出席董事6名,本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。
本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于更换公司董事长的议案》
表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司董事的议案》
表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。
三、审议通过了《关于签订<专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案>及<技术协助协议>暨关联交易的议案》
会议就本次关联交易议案进行了表决,关联董事王锋先生、焦崇高先生回避表决;公司独立董事事前认可前述议案并对关联交易事项发表了独立意见。
表决结果:赞成4票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2019年1月17日