艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
监事会决议公告
一、监事会会议召开情况
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2019年1月10日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2019年1月17日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过《关于对外投资的议案》。
具体内容详见公司2019年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司对外投资的议案》（公告编号：2019-002）。
表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
监事会2019年01月18日