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深圳市富恒新材料股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员完成换届的公告
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月17日审议并通过：
（1）《关于公司董事会换届选举的议案》，选举姚秀珠女士、郑庆良先生、张俊先生、王文广先生和刘勇先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
（2）《关于公司监事会换届选举的议案》，选刘明先生、任顺标先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东及股东代表9人。会议由姚秀珠主持。
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年12月31日审议并通过《关于推选李军先生为公司职工代表监事的议案》。选举李军先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，任期自2019年第一次临时股东大会之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工代表32人。会议由工会主席古华先生主持。
3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年1月17日审议并通过：
（1）《关于选举姚秀珠女士为公司第三届董事会董事长的议案》，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。
（2）《关于选举郑庆良先生为公司第三届董事会副董事长的议案》，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。
（3）《关于聘任姚秀珠女士为公司总经理的议案》，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。
（4）《根据总经理提名聘任郑庆良先生为公司副总经理的议案》，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。
（5）《根据总经理提名聘任赖春娟为公司财务负责人的议案》，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。
（6）《根据总经理提名聘任高曼为公司副总经理、董事会秘书的议案》，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。
4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2019年1月17日审议并通过：
《关于选举刘明先生为第三届监事会主席的议案》，任期三年，自监事会通过之日起至本届监事会任期届满。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 ?否
（二）换届后董监高人员情况
董事长、总经理姚秀珠持有公司股份38,459,321股，占公司股本的46.79%。不是失信联合惩戒对象。
董事、副总经理郑庆良持有公司股份6,684,113股，占公司股本的8.13%。不是失信联合惩戒对象。
董事张俊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事王文广持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事刘勇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事任顺标持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事刘明持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事李军通过深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司
股份10,000股，占公司股本的0.01%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人赖春娟通过深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份700,000股，占公司股本的0.85%。不是失信联合惩戒对象。董事会秘书兼副总经理高曼通过深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份10,000股，占公司股本的0.01%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
1、董事姚秀珠、郑庆良、张俊和刘勇均为连任，独立董事王文广为新任。
2、职工监事李军、监事刘明、任顺标均为连任。
3、财务总监赖春娟、董事会秘书高曼为连任。
新任独立董事王文广，男，1962年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981年9月至1985年7月大连轻工业学院塑料专业本科毕业。
主要工作经历：1985年7月至1999年6月任辽宁省工艺美术学校塑料专业教研室负责人，1999年6月至2002年6月任银基集团铝塑复合管有限公司技术主管，2002年6月至2004年4月任辽沈塑料型材有限公司总工程师，2004年4月至2004年7月任深圳现代宝改性塑料有限公司总工程师，2010年08月至2017年08月曾任本公司独立董事，2004年7月至今任深圳市高分子协会秘书长。
二、 换届对公司产生的影响
此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
（二）《深圳市富恒新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
（三）《深圳市富恒新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
（四）《深圳市富恒新材料股份有限公司2018 年第一次职工代表大会决议》
深圳市富恒新材料股份有限公司
董事会2019年1月17日