湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏负连带责任。
湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度股东大会于2004年4月28日上午在本公司综合楼二楼会议室召开。八名股东及股东代理人出席了会议，代表股份279686851股，占总股本93628.656万股的29.87%。公司董事、监事及其他高级管理人员出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经湖南启元律师事务所见证，并经株洲市公证处公证，大会审议并通过如下决议：
一、审议通过公司《2003年度董事会工作报告》；
（同意279686851股，占出席会议股份总数的100%）。
二、审议通过公司《2003年度监事会工作报告》；
（同意279686851股，占出席会议股份总数的100%）。
三、审议通过公司《2003年度财务决算报告》；
湘火炬汽车集团股份有限公司2003年度财务经营状况经湖南开元有限责任会计师事务所审计确认，全年实现净利润222,208,292.36元，加上年末未分配利润61,804,364.61元，可供分配的利润为284,012,656.97元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金、法定公益金共计96,228,838.97元，提取职工奖励及福利基金1,720,462.26元，提取储备基金1,015,873.07元，提取企业发展基金1,015,873.07元，提取任意盈余公积金4,860.27元，减去年度内转作股本的普通股股利62,419,104元，可供分配利润为121,607,645.33元。
（同意279686851股，占出席会议股份总数的100%）。
四、审议通过公司《2003年度利润分配议案》；
本年度利润分配方案为：以2003年末总股本936286560股为基数，每10股派发现金0.2元（含税），不送红股。
资本公积金转增股本方案为：2003年末资本公积金45,204,551.3元，不转增。
该议案股东大会授权董事会具体实施。
（同意279686851股，占出席会议股份总数的100%）。
五、审议通过《关于修改公司章程的议案》
原第一百二十二条为：“董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”
改为：“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”
（同意279686851股，占出席会议股份总数的100%）。
六、审议通过《关于增选董事及独立董事的议案》
同意增选顾林生先生为独立董事；
（同意279686851股，占出席会议股份总数的100%）；
同意增选叶磊先生为董事。
（同意279686851股，占出席会议股份总数的100%）。
七、审议通过《关于合资成立安徽泰科斯克能源化工有限公司的议案》
（同意279686851股，占出席会议股份总数的100%）。
八、审议通过《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》；
（同意279686851股，占出席会议股份总数的100%）。
九、审议通过《湘火炬汽车集团股份有限公司对外担保管理办法》
（同意279686851股，占出席会议股份总数的100%）。
十、审议通过《湘火炬汽车集团股份有限公司关联交易制度》
（同意279686851股，占出席会议股份总数的100%）。
十一、审议通过《关于调整应收帐款坏帐准备计提比例的议案》
（同意279686851股，占出席会议股份总数的100%）。
本次年度股东大会经湖南启元律师事务所陈金山律师见证并出具法律意见书，律师认为：湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及其它相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席公司本次会议股东及其代理人资格合法有效；会议表决程序合法有效。
湘火炬汽车集团股份有限公司
二OO四年四月二十八日
备查文件：
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、《关于湘火炬汽车集团股份有限公司2003年年度股东大会的律师见证书》；
附：顾林生先生及叶磊先生简历
顾林生：男，63岁，汉族，大学本科、中共党员。曾任第一汽车制造厂铸造分厂技术员；第二汽车制造总厂（后更名为东风汽车公司）铸造二厂任技术员、工程师、副科长、副总工程师、副厂长、总工程师、厂长；东风汽车公司总部任厂长助理、副厂长、常务副厂长、副总经理、执行副总经理、常务副总经理、党委常委。东风汽车股份有限公司副董事长、董事； 现任东风汽车工业投资公司董事、东风汽车股份有限公司董事。
叶磊：男，39岁，汉族，大学本科。曾在乌鲁木齐铁路局等公司任职。1999年进入本公司，历任项目主管、总裁助理等职。
