公告编号：2019-003证券代码：837004 证券简称：舜禹水务 主办券商：兴业证券
安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年1月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月6日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长邓帮武
6. 会议列席人员（如有）：潘军、刘开银、叶从磊
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
1. 议案内容：
根据公司整体战略规划及长期经营发展需要，结合当前市场环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，为提升公司决策效率，高效开展业务，集中精力做好公司经营管理，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容：
为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事项包括但不限于：
（1）、向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
（2）、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
（3）、办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事宜；
（4）、授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案
1.议案内容：
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》，具体内容详见公司于2019年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《安徽舜禹水务股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-004）
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于召开临时股东大会》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019年1月 16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-005）
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
安徽舜禹水务股份有限公司
董事会2019年1月16日