四川成飞集成科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2019年1月11日以电子邮件、书面送达方式发出。
2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2019年1月15日在成都市公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3.会议的出席人数：本次会议应出席会议人数3名，实际出席会议人数3名，其中监事郑强采用通讯方式参会进行表决。
4.会议的主持人：会议由公司监事会主席张焱群女士主持。
5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提的存货跌价准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应截止2018 年 12月31日公司资产状况。
我们同意子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备4,359.81万元，本次存货跌价准备预计将减少公司2018年度利润总额4,359.81万元，减少公司2018年度归属于母公司净利润1,407.45万元，减少公司2018年度归属于母公司所有者权益1,407.45万元。（未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。
具体内容详见公司于2019年1月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司监事会2019年1月16日