证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2019-009
深圳劲嘉集团股份有限公司第五届董事会2019年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）之《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司第五届董事会2019年第二次会议通知于2019年1月14日以电话通知或口头传达方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2019年1月15日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（董事乔鲁予、李德华、李晓华、龙隆以通讯方式表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消调整回购部分社会公众股份事项的议案》
《关于取消调整回购部分社会公众股份事项的公告》的具体内容于2019年1月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2019年1月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于取消调整回购部分社会公众股份事项的独立意见》。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消公司2019年第一次临时股东大会部分提案的议案》
《关于取消2019年第一次临时股东大会部分临时提案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知》全文于2019年1月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会二〇一九年一月十六日