第二届董事会第十七次会议决议公告
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2019年1月15日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于2019年1月10日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：
一、审议通过《关于薛克庆不再担任中国建筑股份有限公司财务总监职务的议案》
全体董事审议并一致通过《关于薛克庆不再担任中国建筑股份有限公司财务总监职务的议案》。因工作调整，同意薛克庆先生不再担任中国建筑股份有限公司财务总监职务。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：6 票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于聘任王云林为中国建筑股份有限公司副总裁、财务总监的议案》
全体董事审议并一致通过《关于聘任王云林为中国建筑股份有限公司 副总裁、财务总监的议案》。经公司王祥明总裁提名，第二届董事会人事与薪酬委员会审查和建议，并经中国证券监督管理委员会对公司高管兼职限制豁免的批准，同意王云林先生担任中国建筑股份有限公司副总裁、财务总监。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购的议案》
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购的议案》。同意按照第二期A股限制性股票计划的规定，以3.47571元/股的价格回购51名激励对象持有的限制性股票5,150,600股。本次用于回购的资金来源为公司自有资金，资金总额为17,902,014元。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
同意将上述议案提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一九年一月十五日