深圳市麦达数字股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于2019年1月7日以书面、电子邮件方式发出，会议于2019年1月14日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会经审核认为：公司部分激励对象因离职已不符合激励条件，公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，同意公司按相关规定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行非保本现金管理的议案》
经核查，监事会认为：公司拟使用闲置自有资金进行非保本现金管理事项，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司已制订《现金管理制度》，有较强的风险控制能力。该事项履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行非保本现金管理。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件公司第五届监事会第十二次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司监事会2019年1月16日