公告编号：2019-002证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：招商证券
无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月15日
2.会议召开地点：三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月10日以邮件、电话方式发出
5.会议主持人：王洪良
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
议案主要内容：为提高公司自有闲置资金的利用效率，公司拟在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下购买安全性高、期限短、流动性好的理财产品。投资额度单笔不超过5000 万元、同时累计不超过20000万元，在上述额度经股东大会通过之日起一年内，额度可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。资金来源为公司自有闲置
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
资金。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2019年度公司日常性关联交易预计》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
议案主要内容：因开展业务的需要，公司拟对2019年度日常关联交易进行预计，关联交易总金额预计不超过1800万元，相关交易情况如下：
| 在前述预计的2019年日常关联交易的范围内，由公司董事会授权相关人员办理手续，并签署相关法律文件。 | |||||
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
本议案涉及关联交易，关联董事王洪良、李建军回避表决。
公司拟定于2019年1月30日上午10时在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告发布召开2019年第一次临时股东大会的通知。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。与会董事签字确认的《第二届董事会第七次会议决议》。
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2019年1月15日