证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：招商证券
无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于2019年日常性关联交易预计的公告
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
根据公司业务发展的需要，同意公司与关联方发生如下关联交易：
1、购销商品的关联交易
（1）采购商品
关联方名称 关联交易内容
2019年度预计发生额（不含税）无锡市洛社海天机电供应
站
采购商品 300万元
（2）销售商品
关联方名称 关联交易内容
2019年度预计发生额（不含税）广东正茂精机有限公司 销售商品 300万元四川中装科技有限公司 销售商品 300万元金发科技股份有限公司 销售商品 300万元
四川金发科技发展有限公
司
销售商品 300万元
2、关联租赁
出租方 租赁资产种类
2019年度预计发生额
（不含税）无锡程浩机械科技有限公司 房屋承租 300万元
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
王洪良先生：1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年11月至今任无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事长。
李建军先生：1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年11月至今任无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事。
黄海平先生：1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年11月至2017年11月任无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事。2017年11月至今为无锡灵鸽机械科技股份有限公司在册股东。
无锡市洛社海天机电供应站：无锡市洛社海天机电供应站设立于1998年，住所为无锡市惠山区洛社镇人民南路29号，经营范围为：
金交电、金属材料、锅炉配件、机电设备、化工产品的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
无锡程浩机械科技有限公司：无锡程浩机械科技有限公司设立于2002年，注册资本为1,100.00万元，住所为无锡市惠山经济开发区洛社配套区新雅路80号，经营范围为：液压成套设备的研发、制造、
加工：金属结构件、船用配套设备、海洋石油生产开发设施、天然气生产开发设施、电动工具、通用设备的制造、加工、安装、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
广东正茂精机有限公司：广东正茂精机有限公司设立于2010年，注册资本为3,160.00万元，住所为东莞市横沥镇山厦工业区，经营范围为：制造：塑料机械，塑料制品（不含废旧塑料），普通机械及配件，五金制品（不含金银）；塑料机械的技术开发及咨询服务，经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证许可经营）四川中装科技有限公司：四川中装科技有限公司设立于2010年，注册资本为1,500.00万元，住所为四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区，经营范围为：研发、设计、生产、销售:金属构件、齿轮、传动和驱动部件（用于齿轮箱）、化工加工专用成套设备；销售：高分子材料及产品、计算机硬件及外部设备、电子产品（不含电子出版物）；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
金发科技股份有限公司：金发科技股份有限公司设立于1993年，注册资本为271,678.4786万元，住所为广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号，经营范围为：塑料粒料制造;初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）;降解塑料制品制造;新材料技术咨询、交流服务;企业自有资金投资;物流代理服务;材料科学研究、技术开发;电子设备回收技术咨询服务;金属制品批发;化工产品批发（危险化学品除外）;办公用机械制造;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;场地租赁（不含仓储）;房地产开发经营;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;
物业管理;生物分解塑料制品制造;仓储代理服务;新材料技术开发服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;新材料技术转让服务;新材料技术推广服务;日用化工专用设备制造;泡沫塑料制造;再生物资回收与批发;四川金发科技发展有限公司：四川金发科技发展有限公司设立于2004年，注册资本为30,000.00万元，住所为绵阳高新区永兴工业园（绵安北路），经营范围为塑料、化工材料(不含危险化学品)的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售；技术转让；废旧塑料的回收、利用；货物进出口、技术进出口，房屋出租及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(二)关联关系
公司控股股东、实际控制人王洪良先生持有无锡程浩机械科技有限公司30%的股权，王洪良之妻胡春亚持有该公司70%的股权。
公司在册股东黄海平先生持有无锡市洛社海天机电供应站100%的股权，是个人独资企业。
公司董事李建军为广东正茂精机有限公司法定代表人兼执行董事、经理。
公司董事李建军持有四川中装科技有限公司49.33%
该单位董事。
公司董事李建军为金发科技股份有限公司的董事。
公司董事李建军为四川金发科技发展有限公司的董事。
股权，担任
三、表决和审议情况
本次关联交易事项已经在2019年1月15日召开的第二届董事会第
七次会议审议通过。同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事王洪良、李建军回避表决。本次关联交易尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
四、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
五、定价依据及公允性
上述交易的成交价格以市场价格为定价依据。本次交易公平，
定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
六、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
本次关联交易是公司正常业务发展及生产经营的需要，是合理的、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
七、备查文件目录
《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2019年1月15日