公告编号：2019-002证券代码：838891 证券简称：嘉华股份 主办券商：申万宏源
山东嘉华保健品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年1月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长吴洪祥
6. 会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书和公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2019-002会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：
根据公司目前经营发展状况，为配合公司未来业务发展战略和资本运作计划，提高决策效率，节约成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。公司已就拟申请股票终止挂牌事项与股东提前进行了充分的沟通与协商，并已就该事宜达到初步一致。公司将采取有效措施保证全体股东的合法利益得到充分、有效的保护。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过后十个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：
因公司拟申请股票终止挂牌，为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括本次股东大会股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺：公司实际控制人或其指定第三方愿意与异议股东进一步洽谈，必要时可对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：
为高效有序地完成公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关事宜，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
本项授权的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于2019年1月30日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第二次会议决议》
山东嘉华保健品股份有限公司
董事会2019年1月14日