深圳市深宝实业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

深圳市深宝实业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市深宝实业股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2003年1月8日下午在深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座27楼公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，董事薛波先生因公未能到会，委托董事管黎华先生行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由林家宏董事长主持。会议审议并通过以下决议：
    一、关于公司部分董事辞去董事职务的议案
    1、根据深圳市投资管理公司与深圳市金大洲实业有限公司二00二年九月二十五日签署的《关于深圳市深宝实业股份有限公司股权转让的协议》及十月二十八日签署的《授权委托协议书》之有关规定，薛波先生向董事会请求辞去公司第四届董事会董事职务。董事会同意其辞呈；
    2、同意林家宏先生关于请求辞去公司第四届董事会董事职务的辞呈；
    3、同意管黎华先生关于请求辞去公司第四届董事会董事职务的辞呈；
    本议案须提请公司2003年度第一次临时股东大会审议。
    二、关于补选公司董事的议案
    1、根据深圳市金大洲实业有限公司推荐，公司董事会提名陈杰先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同；
    陈杰先生简历附后。
    2、根据深圳市金大洲实业有限公司推荐，公司董事会提名崔钢先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。
    崔钢先生简历附后。
    本议案须提请公司2003年度第一次临时股东大会审议。
    三、关于林家宏先生辞去董事长职务的议案
    林家宏先生考虑到不同时任两个上市公司的董事长，以推动公司完善治理结构、建立现代企业制度，其本人谨请求辞去本公司第四届董事会董事长职务，董事会同意其辞呈。
    林家宏先生在任职期间勤勉尽责，为公司的发展作出了巨大贡献，董事会对林家宏先生请求辞去董事长职务的愿望表示尊重，对他的高尚品格表示崇高的敬意，对他为公司之竭诚奉献致以衷心的感谢。
    四、关于选举曾湃先生为公司董事长的议案
    选举曾湃先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
    曾湃先生简历附后。
    五、关于召开公司二00三年度第一次临时股东大会的议案
    特此公告。 
深圳市深宝实业股份有限公司
    董事会
    二00三年元月十日
    附件
    曾湃先生及候选董事简历
    （一）曾湃，男，32岁，经济师，西安交通大学在读管理学博士生
    一九九四年六月至二00一年四月先后任深圳市农产品股份有限公司期货业务部副经理、贸发部经理、总经理助理等职；二00一年五月当选为深圳市深宝实业股份有限公司第四届董事会董事 ，现任公司总经理、党委书记。
    （二）陈杰，男，47岁，研究生毕业，硕士学位，经济师
    一九八六年至一九九一年先后任江苏省连云港市贸易中心、百货站、百货公司党委副书记、副总经理等职；一九九一年至一九九七年任江苏省连云港对外供应总公司总经理；一九九七年至今任深圳市金大洲实业有限公司副总经理。
    （三）崔钢，男30岁，大学毕业，经济学学士
    一九九三年九月至一九九七年七月在陕西财经学院学习，毕业并获经济学学士学位；一九九七年七月在河北省人民银行工作 ；一九九九年四月在中国民族国际信托投资公司工作；二000年十月至二00一年五月在信能产业投资有限公司工作；二00一年五月至二00一年九月在河北旭日集团北京管理总部工作；二00一年九月至二00二年八月在四川省交大创新投资有限公司工作；二00二年八月至今在广州岁余投资有限公司工作。